Bitcoins saisis : les États-Unis déplacent 833,6 BTC

Des adresses du gouvernement américain ont déplacé le 6 octobre 833,6 bitcoins saisis, soit environ 71 M$, ainsi que 40 285 BNB. Les fonds proviennent du piratage de Bitfinex en 2016 et de la fraude HashFlare. Une transaction test est partie vers Coinbase Prime, sans qu’aucune vente soit confirmée à ce stade.

Pour résumer

• Les États-Unis déplacent 833,6 bitcoins saisis et 40 285 BNB, pour près de 103 M$ au total.
• Les lots viennent des dossiers Bitfinex (264,86 BTC) et HashFlare (568 BTC).
• Le décret de mars 2025 interdit de vendre les bitcoins versés à la réserve stratégique, avec des exceptions pour les victimes.

833,6 bitcoins saisis changent d’adresse en une journée

Le 6 octobre, des adresses attribuées au gouvernement fédéral américain ont déplacé 833,6 BTC, pour environ 71 M$, ainsi qu’environ 40 285 BNB, près de 31,63 M$. Le total approche 103 M$. Ces bitcoins saisis n’avaient plus bougé depuis le 26 août, après six semaines sans aucun mouvement.

Le transfert a d’abord été repéré par l’analyste on-chain Sani, fondateur de la plateforme d’analyse TimechainIndex, qui suit les avoirs bitcoin des États et des fonds. Il porte sur une faible part du stock fédéral, estimé à plus de 323 000 BTC, soit 0,26 % du total. Ce stock pèse à lui seul 2,8 fois plus que les réserves bitcoin de tous les autres pays réunis.

Deux lots composent l’essentiel du mouvement. Les 264,86 BTC issus des fonds récupérés après le piratage de Bitfinex en 2016 ont rejoint une nouvelle adresse. Les 568 BTC suivants sont liés au dossier HashFlare. Une transaction test de 0,00115539 BTC est partie vers Coinbase Prime, le service institutionnel de Coinbase.

Les BNB ont suivi un autre chemin que les bitcoins saisis. Les 40 285 jetons ont transité par plusieurs opérations avant d’arriver sur une adresse qui commence par 0xBE7 et se termine par 81E, dont le détenteur reste non identifié.

Ce que le décret de mars 2025 autorise pour les bitcoins saisis

Tout part du décret présidentiel du 6 mars 2025 qui crée la réserve stratégique de bitcoin. Les BTC du gouvernement versés à cette réserve ne peuvent pas être vendus et restent conservés comme actifs de réserve des États-Unis.

Le même texte ménage des exceptions. Sa section 3(d) permet de céder des actifs saisis lorsqu’ils doivent être rendus à des victimes identifiables et vérifiables, servir à des opérations de police, être partagés avec les forces de l’ordre locales ou répondre à une décision de justice.

Les BNB relèvent d’un autre compartiment. Le décret range les actifs saisis autres que le bitcoin dans une réserve distincte, le Digital Asset Stockpile, et confie au secrétaire au Trésor le soin de définir leur gestion.

La réserve elle-même avance lentement. En juillet, seize mois après le décret, la réserve stratégique n’avait acquis aucun bitcoin supplémentaire, sur fond de désaccord entre le Trésor et le département du Commerce. Au Congrès, un projet de loi bipartisan proposait dès mai de bloquer ces réserves pendant 20 ans.

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Bitfinex, HashFlare et Coinbase Prime, trois dossiers derrière le transfert

Côté HashFlare, le lot de 568 BTC renvoie à l’affaire HashFlare instruite par le parquet fédéral du district ouest de Washington. Les Estoniens Sergei Potapenko et Ivan Turõgin y ont vendu pour plus de 577 M$ de contrats de minage entre 2015 et 2019. Condamnés à 16 mois de prison, ils ont vu plus de 450 M$ de biens confisqués.

L’ampleur des saisies explique la durée de la procédure. L’acte d’accusation visait au moins 75 biens immobiliers, six véhicules de luxe, des portefeuilles de cryptomonnaies et des milliers de machines de minage, pour un total d’environ 600 M$ en comptant un second montage, Polybius, d’au moins 25 M$.

Le ministère de la Justice a confié l’indemnisation des victimes au prestataire RCB et précise que le calendrier dépend de la liquidation des biens confisqués. Le transfert de ces bitcoins saisis peut donc préparer une cession au profit des victimes, une hypothèse qu’aucune annonce officielle ne confirme pour l’instant.

Coinbase Prime, destinataire de la transaction test, assure à la fois la garde et le négoce d’actifs numériques. Un dépôt peut donc préparer une conservation comme une vente. Ce type de mouvement a déjà été mal attribué, puisqu’en juillet Tim Draper a démenti être derrière un transfert de 1 000 BTC vers Coinbase Prime lié à son portefeuille historique.

Pour les fonds de Bitfinex, le décret autorise explicitement la restitution à des victimes identifiables. Les prochains mouvements de ces adresses montreront si les bitcoins saisis repartent vers la plateforme piratée, vers un acheteur ou vers un nouveau portefeuille de garde.

Affaire à suivre sur Cryptonomic.